Procès-Verbal du CA du 15/02/2024
- Détails
- Publication : jeudi 6 juin 2019 00:00
- Écrit par Mme ou M. Bibliothécaire
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Procès-verbal du Conseil d’Administration de la B.H
Jeudi 15 Février 2024
- 11 présents, 2 excusés ,2 absents
- Avenant de la convention de la mise à disposition de locaux par le CHU.
Revalorisation des loyers suite à l’indice de construction et nouvel avenant du contrat jusque fin 2024.
On conserve 60€/m2 au lieu de 90€ pour les années prochaines si nous avons une surface moindre à l’ICP
Le montant des loyers en 2023 était de 6300€.
- Résultat des Subventions 2023
Toutes les subventions ont été données en 2023 sauf le COL et celle de Douai est arrivée le 20 février 2024 pour l'année 2023.
Montant des subventions reçues :28 000€
- Nouvelles dispositions pour les Comités de lecture
1 seul comité de lecture par an en raison des subventions qui sont réglées en fin d’année.
Une possibilité d’achat de livres d’occasion pendant une semaine en Mai.
- Protocole d'achat de livres d'occasion
Il a été décidé d’acheter des livres d’occasion en cours de début d’année et qu’une enveloppe de 100€ sera donnée dans chaque hôpital ainsi qu’un bon de commande. Il est demandé aux responsables de remettre au bureau les factures d’achats et de n’acheter que des livres brochés et non des livres de poche.
2 boutiques connues pour se procurer ces livres d’occasion
La Bouquinerie du SART et le Furet du Nord.
- Bilan des nouveaux, nouvelles Bénévoles et Adhésion à Bénévolt
Le bureau a reçu 14 bénévoles en 2023.
5 ont arrêté.
9 bénévoles recrutés dont 4 par le site Bénévolt.
5 bénévoles ont suivi une formation en 2023 et 8 prévus pour 2024 par Pascal Picquet.
- Rapport des comptes 2023 par le trésorier : Mr Jean-Jacques Kuhn
Cette année du fait de la facture de 2 années de loyers, l’association a un compte de résultat avec un déficit de 6300€. Nous n’avions pas voulu provisionner cette somme pour montrer l’incohérence de faire payer les loyers à une association en hôpital.
- Compte rendu de la Sortie Culturelle
20 Septembre : visite de l’atelier du Livre d’Art et de l’Estampe de Douai. Repas au Briquet du centre historique minier de Lewarde suivi de la visite guidée du musée historique.
- Article 5 du règlement intérieur : Protection des données
Pour être en conformité avec la législation et le CNIL, nous avons ajouté un article qui détermine comment sont utilisées les données informatiques reçues et comment les propriétaires de ces données peuvent intervenir.
- Questions diverses (départ de membres et proposition de nouveaux membres)
Du fait de la démission d’Axelle ARTOIS pour raisons personnelles, le conseil d’administration l’a radiée de ses membres.
Afin de la remplacer, le Président propose aux membres du CA le nom de Madame Béatrice CHARLES, responsable de Jeanne de Flandre.
Madame Sabine THOUMIN, notre plus ancienne bénévole et membre de ce CA nous a présenté sa démission. Les membres du conseil d’administration à l’unanimité la désignent comme membre d’honneur de ce CA.
La réunion du conseil d’Administration se termine par les votes du rapport moral, financier de la Bibliothèque des Hôpitaux, Région Nord et celui de l’acceptation de nouveaux membres. Le résultat est oui à l’unanimité pour ces 3 votes.